Банк Италии обязал криптосервисы проверять переводы на санкции

Центральный банк Италии потребовал от криптовалютных сервисов внедрить внутренний контроль для выявления транзакций, связанных с подсанкционными лицами и компаниями.

Банк Италии ввел обязательную проверку криптовалютных переводов для сдерживания незаконных финансовых потоков на территории Европейского союза. Провайдеры услуг в сфере криптоактивов (CASP) обязаны разработать внутренние регламенты и механизмы контроля, чтобы обеспечивать соблюдение финансовых санкций ЕС и выявлять операции связанных с ограничениями лиц.

Ужесточение мер связано с активным использованием цифровых активов для обхода международных ограничений. Например, обеспеченный российским рублем стейблкоин A7A5 провел транзакции на сумму 110 миллиардов долларов в период с февраля 2025 года по май 2026 года, несмотря на введенные западные санкции.

Криптовалюты также применяются в трансграничных расчетах иранскими структурами: регулятор Ирана стимулировал использование Bitcoin и Tether (USDT) через местные биржи. На этом фоне финансовые власти США распорядились заморозить свыше 130 миллионов долларов в криптовалюте на кошельках, связанных с центробанком Ирана, а общий объем выявленных потоков между биржей CoinEx и подсанкционными иранскими субъектами за семь с лишним лет превысил 3,8 миллиарда долларов.

Что ещё было 9 сентября 2026

GE Aerospace приобрела производителя турбин Сделка укрепляет позиции компании в аэрокосмической отрасли и способна оказать давление на цепочки поставок SpaceX. 23:15 · GE Акции Lululemon и ритейлеров упали до многолетних минимумов Котировки Lululemon и ряда других торговых сетей опустились до многолетних минимумов, заставив аналитиков Уолл-стрит пересматривать фундаментальные оценки бизнеса. 21:06 · LULU Биткоин не удержал 80 тысяч долларов из-за иены и нефти Попытка биткоина закрепиться выше отметки в 80 000 долларов сорвалась из-за укрепления японской иены и обострения геополитической ситуации вокруг Ирана. 19:28 · BTC Tether и Fasanara запустили кредитный фонд на 400 млн долларов Эмитент стейблкоина Tether и компания Fasanara Capital создали фонд частного кредитования StableFund с начальным объемом 400 млн долларов и целью привлечь до 3 млрд. 18:21 Главы Robinhood и AMC разошлись во взглядах на токенизацию Руководство Robinhood заявило, что эмитенты не могут контролировать выпуск токенизированных версий своих акций, ответив на претензии главы AMC. 17:38 · AMC PayPal запускает платформу для выпуска токенов PayPal расширил возможности блокчейн-инфраструктуры, представив платформу для выпуска персонализированных токенов на базе своего стейблкоина. 17:00 · PYPL

Заметка написана нашей моделью по совокупности сообщений о событии; показатели бумаг посчитаны нами. Вся лента — в разделе новостей, свод за день — 9 сентября 2026.