США ввели санкции против иранской криптобиржи BitBank
Минфин США обвинил иранскую BitBank в обработке биткоин-платежей, которые шли через схему «Hormuz Safe» в адрес КСИР.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о санкциях против иранской криптобиржи BitBank. По версии американских властей, через неё проходили биткоин-платежи судов, идущих через Ормузский пролив: с июня структура Hormuz Safe Marine Services Authority использовала биржу для перевода полученных средств Корпусу стражей исламской революции. Минфин называет это частью схемы иранского финансиста Бабака Занджани, через которую в адрес КСИР ушли сотни миллионов долларов в биткоинах. В список попали также разработчик Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и трое связанных с Занджани лиц — их в ведомстве считают «ключевыми элементами» инфраструктуры обхода санкций. Глава Минфина Скотт Бессент заявил, что попытки финансировать иранский режим криптовалютами не находятся вне досягаемости OFAC.
Ранее Минфин уже утверждал, что Hormuz Safe — часть поддерживаемой КСИР схемы, принуждающей суда покупать морскую страховку для прохода, в том числе от захвата со стороны самого Ирана. Нынешнее решение — не первое: в июне под санкции попали четыре криптобиржи, включая крупнейшую в стране Nobitex, в августе — Shelbit и Aban Tether, а в июле США распорядились заморозить более $130 млн в USDt на кошельках, связанных с Ираном. По классификации Минфина BitBank основана в 2024 году и не имеет отношения к японской bitbank, inc — лицензированной бирже, работающей с 2014 года, которую в июне купила SBI Holdings.
Для рынка такие истории — напоминание, что регуляторы продолжают выдавливать из системы сервисы, обслуживающие подсанкционные юрисдикции, и это повышает общие риски для отрасли независимо от конкретных адресов. Биткоин сейчас стоит 76 277,51 доллара: за сутки плюс 0,09%, за 30 дней плюс 17,85%, тренд восходящий, RSI 50,5, от годового максимума цена ниже на 21,32% — то есть санкционный фон пока не сбил восстановление. Следить стоит за тем, насколько регулярными станут новые списки и начнут ли под них попадать сервисы, работающие с иранскими клиентами косвенно: именно вторичные ограничения обычно бьют по ликвидности и доступу к банковской инфраструктуре.